Все началось с того, что некто предоставил Suddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов панамской юридической компании, регистратора офшорных фирм Mossack Fonseca & Co, благодаря чему, как пишет РБК, журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров (1977–2015), которыми пользовались сотни политиков, бизнесменов и спортсменов с целью ухода от налогов. Вышеназванная компания также занималась сопровождением сделок. Так как немецкая газета не имела возможности проанализировать весь огромный материал своими силами, к работе был подключен Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в общей сложности это более 370 журналистов из 76 стран мира.
По сути, речь идет о самой крупной утечке информации, с которой когда-либо приходилось работать сотрудникам СМИ, в электронном виде это примерно 2,6 терабайта данных. Панамские документы выявляют имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. В документации Mossack Fonseca – фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.
28 марта пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что против руководства России, и в первую очередь президента В. Путина, в ближайшие дни ожидается информационный вброс. Такое заявление основывалось на поступившем запросе ICIJ, в докладе которого утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 млрд долларов.
В Кремле ответили, что не будут комментировать суть публикации об офшорах, представленной Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), ICIJ WikiLeaks, – заявил Д. Песков, по словам которого в Москве хорошо знают, кто именно финансирует такое «журналистское сообщество» – в его составе «много экс-представителей Госдепа, ЦРУ и других спецслужб». Отказ от дачи комментариев мотивирован и тем, что в Панамских документах нет ничего конкретного про Путина и «все строится на доводах и спекуляциях». Конечно, для всякого серьезного расследования нужны деньги. Согласно информации, представленной на сайте консорциума ICIJ, в числе оказавших помощь организаций фонд «Открытое общество», основанный Дж. Соросом, фонд «Адессиум» (Нидерланды) и ряд других безгрешных.
В переданных журналистам материалах фигурирует Кохо Аннан, сын бывшего Генсекретаря ООН Кофи Аннана, президент Аргентины М. Макри, бывший премьер-министр Грузии Б. Иванишвили, чей проект по перевозке и пересадке вековых деревьев вызвал большие споры в стране. Недавно по распоряжению грузинского миллиардера был выкопан из земли 200-летний тюльпановый лириодендрон с тем, чтобы пересадить его на указанное Иванишвили место. Это было дерево в 640 т и высотой в 50 м. У богатых свои причуды.
Из представленных документов следует, что король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. Тогда как инвестиционный фонд Blairmore Holding, принадлежавший биржевому маклеру и мультимиллионеру Иэну Кэмерону, отцу британского премьера Д. Кэмерона, с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов. Среди упомянутых в расследовании лидеры нескольких постсоветских государств, в том числе президент Украины Порошенко, который смог сэкономить миллионы долларов налогов – в ином случае их пришлось бы платить на Украине. Ирония в том, что новость о «президентском офшоре» появилась в период активной борьбы украинского правительства с использованием «налоговых гаваней», из-за которых страна недополучает 11,6 млрд долларов ежегодно. Панамское досье вещает, что теневой бизнес не чужд также президенту Азербайджана И. Алиеву, как, впрочем, и семье казахстанского президента Н. Назарбаева.
В документальных материалах также фигурируют имена экс-президента УЕФА Мишеля Платини, звезды «Барселоны» Лионеля Месси, экс-генсека ФИФА Ж. Вальке, футболистов из Бразилии, Великобритании, Турции, Швеции и др. стран.
Становление самой Mossack Fonseca связывают с поражающим воображение преступлением XX века – кражей 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона (1983). Сумма лихо украденного составила почти 100 млн долларов. Пишут, что один из основателей панамской компании Ю. Моссак помогал отмывать похищенное.
Вероятно, по результатам публикации должны случиться политические отставки. На сложении полномочий премьер-министра Исландии Гюннлейгссона уже настаивает оппозиционеры страны. Еще месяц назад в интервью этот премьер яростно отрицал наличие у него офшорных компаний (rbc.ru/politics).
Но есть ли в Панамском досье латвийский след? Со слов И. Спринге (центр журналистских расследований Re: Baltica) – участницы обработки документов – речь идет только об одном известном теннисисте. Политиков и общественных деятелей нет. Тогда как Санита Йемберга (Re: Baltica) заявила агентству LETA, что в документах присутствуют-таки «латвийские имена». Список латвийцев, зафиксированных в Панамских документах, обещают опубликовать 7 апреля.
И тем не менее, по утверждению экспертов, основной удар в результате публикации материала OCCRP и ICIJ может прийтись по упомянутым в ней банкам. «Банки (дочки российских и европейские банки) в любом случае по антиотмывочному законодательству остаются крайними (штрафы, возбуждение уголовного дела, отзыв лицензии, дисквалификация менеджмента – в зависимости от национального законодательства страны, где происходило нарушение). Если вдобавок к этому в какой-то из историй обнаружится коррупция и окажется, что банк, вовлеченный в эту историю, торгуется на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, то, вероятно, к нему и связанным контрагентам применят американское (FCPA) и британское (UKBA) антикоррупционное законодательство (штрафы и debarment)». Для европейского банка – это серьезный удар, а для российского – вдвойне. Если дело не дойдет до суда, то без многомиллионных штрафов все равно не обойтись.