У подозреваемых в криптомошенничестве – огромное количество недвижимости в Эстонии1
США требуют от Эстонии наложить арест на активы криптобизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, которые подозреваются в мошенничестве и отмывании денег на сумму в 575 миллионов долларов.
В следственном документе также представлен внушительный список объектов недвижимости в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Потапенко и Турыгин указываются в качестве владельцев недвижимости по 28 адресам, 6 автомобилей класса люкс, двух банковских счетов и 15 устройств майнинга криптовалюты.
Потапенко и Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. Они побуждали людей заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. И инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
В воскресенье, 20 ноябряв ходе операции подозреваемые были задержаны в Таллине. США требует их экстрадиции.
