FinCEN снимают санкции с ABLV Bank

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN") 26 сентября объявила о снятии санкций с "ABLV Bank", сообщили агентству ЛЕТА в посольстве США в Латвии.

За расходы банка ABLV заплатит Госполиция?

Банк ABLV, с которого некогда начался скандальный «ремонт финансовой системы» Латвии, потребовал у Госполиции возместить расходы на хранение арестованных денег — более 3,6 миллионов евро.

Служба госдоходов проиграла в суде ABLV Bank1

ABLV Bank, находящийся в процессе ликвидации, победил в суде Службу государственных доходов (VID) в споре о переплате налогов на сумму 966 865 евро.

Важная информация для бывших клиентов ликвидируемого ABLV Bank

Клиенты ABLV Bank, еще не подавшие заявление на получение гарантированной компенсации, могут сделать это до 23 февраля 2023 года, сообщается в пресс-релизе.

В суд передано дело против руководящих работников ABLV Bank об отмывании 2,1 млрд евро

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Киркоров "отбился" от исков латвийского банка

Мосгорсуд в пятницу, 23 апреля, отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 780 тыс. евро в пользу латвийского банка ABLV Bank. Об этом ТАСС рассказал представитель артиста Александр Добровинский.

В ходе уголовных процессов в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро2

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Полиция по делу об отмывании денег провела 40 обысков и задержала несколько человек1

Госполиция сегодня в сотрудничестве с другими учреждениями провела 40 обысков в деле об отмывании денег и задержала несколько человек.

Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в ABLV Bank выросло до 14

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек.

Кандидат на пост финансового регулятора: решение о самоликвидации банка ABLV может быть пересмотрено

Претендующая на пост председателя совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) Санта Пургайле намерена изучить решение о нашумевшей самоликвидации ABLV Bank.

В октябре возвращены активы ABLV Bank на сумму 65,911 млн евро

Ликвидаторы ABLV Bank в октябре вернули активы банка на сумму 65,911 млн евро, что в 2,8 раза больше, чем в сентябре, сообщается в официальном издании "Латвияс Вестнесис".

Клиентам ABLV Bank выплачено 69% гарантированных возмещений

Клиентам ликвидируемого ABLV Bank гарантированных возмещений до сих пор выплачено на 328,66 млн евро, что составляет 69% от суммы, подлежащей выплате, сообщила агентству ЛЕТА руководитель по корпоративной коммуникации банка Citadele Иева Праулиня.

В течение года активы ABLV Bank уменьшились на 1,3 млрд евро

В первом полугодии активы ликвидируемого АО ABLV Bank составили 2,37 млрд евро, что на 1,3 млрд меньше, чем годом ранее, свидетельствует неревизованный консолидированный отчет банка за первое полугодие.

ABLV Bank: начат уголовный процесс о распространении недостоверных сведений о финансовом секторе

Главное управление криминальной полиции Госполиции по заявлению ликвидируемого ABLV Bank в августе начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе Латвии, подтвердил начальник Госполиции Интс Кюзис.

Ликвидаторы ABLV Bank не получат плату за сделки в процессе самоликвидации

Оплата работы ликвидаторов ABLV Bank составит 22 тыс. евро в месяц до вычета налогов без процентов за осуществленные в процессе самоликвидации сделки.

КРФК поддержала самоликвидацию ABLV Bank

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) поддержала план самоликвидации ABLV Bank, сообщил во вторник на пресс-конференции председатель КРФК Петерис Путниньш.

Самоликвидацию ABLV Bank планируется согласовать с США5

Процесс самоликвидации ABLV Bank планируется согласовать также с учреждениями США, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Марис Кучинскис.

КРФК еще не приняла решения по заявлению ABLV Bank о самоликвидации

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) еще не приняла решения по поданному ABLV Bank в марте заявлению о самоликвидации, сообщила агентству ЛЕТА представитель КРФК Иева Уплея.

Суд ЕС зарегистрировал иски ABLV Bank и его крупнейших акционеров к ЕЦБ и ЕСФО1

Суд ЕС зарегистрировал иски ABLV Bank и его крупнейших акционеров к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и Единому совету по финансовому оздоровлению (ЕСФО), свидетельствует информация суда.

«ABLV Bank» подал «FinCEN» ответы на заявление о санкциях

«ABLV Bank» подал учреждению Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») ответы на опубликованное в феврале заявление о планируемых в отношении банка санкциях, сообщили агентству ЛETA в «ABLV Bank».

ABLV Bank в апреле уволит 250 сотрудников

АО ABLV Bank, акционеры которого приняли решение о самоликвидации банка, уволит 250 работников, сообщил агентству ЛЕТА представитель по общественным связям группы ABLV Артур Эглитис.

Просьба о ликвидации отклонена: банк ABLV в Люксембурге признан стабильным

Люксембургский коммерческий суд (Tribunal de Commerce de Luxembourg) разрешил ABLV Bank продать его дочерний банк в Люксембурге, сообщил руководитель коммуникации группы ABLV Bank Артур Эглитис.

Как США избавились от латвийской прачечной6

После краха третьего по величине латвийского банка ABLV так и не был получен ответ на вопрос: почему именно сейчас США потеряли терпение и предъявили обвинение в коррупции и почему конец банка был быстрым и жестоким, сообщает Центр исследовательской журналистики Re:Baltica.

Лембергс: "Давайте вообще откажемся от российских денег и умрем с голоду"6

«Если деньги нерезидентов так не нужны или даже вредны латвийской банковской системе, то надо просто принять закон: банки Латвии могут работать только и исключительно с деньгами резидентов Евросоюза, – заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze. -- Конечно, в таком случае Латвия откажется от обслуживания этих денег в пользу кого-нибудь другого, кто на этом заработает.

Представители Минфина США сегодня прибудут в Латвию

Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.