нелегальные средства

В суд передано дело против руководящих работников ABLV Bank об отмывании 2,1 млрд евро

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих на тот момент сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств, и процесс о применении принудительных мер воздействия к данному кредитному учреждению, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Минфин взялся за банки, отмывающие нелегальные средства

Министерство финансов подготовило поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств.

нелегальные средства

В суд передано дело против руководящих работников ABLV Bank об отмывании 2,1 млрд евро

Минфин взялся за банки, отмывающие нелегальные средства

Проекты

Наши проекты