По подозрению в совершении преступных деяний задержан и признан подозреваемым один человек. В качестве меры пресечения в отношении него избран арест.

Следствие установило, что в схеме деятельности группировки участвовали латвийские предприятия, занимающиеся размещением рекламы в интернете.

С целью уменьшить сумму вносимого с госбюджет ПНП и легализовать преступно нажитые средства "клиент" схемы включал в бухгалтерские отчеты предприятия фактически не имевшие места сделки с фиктивными зарубежными предприятиями. При этом в расходы предприятия включались не связанные с его хозяйственной деятельностью сделки, в результате чего у предприятия необоснованно возникала переплата налога на добавленную стоимость.

При обысках было изъято 7500 евро наличными и автомобиль "Audi RS5", а в рамках уголовного процесса арестованы финансовые средства в размере примерно 300 тыс. евро.

В рамках уголовного процесса проведено 14 обысков по месту жительства и в транспортных средствах членов группировки в Валмиере, Елгаве и ее окрестностях. Изъяты носители данных и другие важные для уголовного процесса документы и предметы.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.