Уголовный процесс, по которому проходят эти люди был начат 24 октября этого года, когда работники вышеупомянутых правоохранительных органов, проводя проверку на контрольно-пропускном пункте "Гребнево" обнаружили груз - 6,5 миллионов контрабандных сигарет. В этот день была проведена целенаправленная проверка грузовой автомашины и прицепа, в ходе которой и был обнаружен крупный груз нелегальных табачных изделий.
По данному факту было проведено расследование, в рамках которого 9 декабря на вышеупомянутом КПП был проведен обыск и задержано передвижение через границу как транспортных средств, так и пешеходов. В этот же день были задержаны и четверо предполагаемых контрабандистов, среди которых был неоднократно судимый руководитель преступной группировки Р.К. (по неофициальной информации – Райтис Кононов), который уже давно попал в поле зрения как правоохранительных органов, так и средств массовой информации. По данным таможенников, в состав банды вошли еще двое человек, а также работник СГД – старший смены КПП "Гребнево". Кроме того, был задержан еще один хорошо известный в криминальных кругах, но не связанный с этим уголовным процессом человек Г.Б., который передан сотрудникам Государственной полиции.
11 декабря суд Латгальского предместья Риги вынес решение заключить под стражу главу преступной группировки Р.К. и одного из ее членов, а просьбу о лишении свободы работника СГД – отклонил. В связи с этим следователь Таможенного управления СГД применил к своему подозреваемому коллеге меру пресечения не связанную с лишением свободы, а также запретил занимать должность в СГД. На данный момент подозреваемый таможенник освобожден от исполнения должностных обязанностей.
Необходимо отметить, что 24 октября уголовный процесс был начат по 2-й части 190-й статьи УЗ (контрабанда в крупных размерах), по которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет, однако в начале декабря она была переквалифицирована в 4-ю часть 190-й статьи (контрабанда, совершенная группой людей по предварительному сговору), которая предполагает более суровое наказание – заключение от 8-ми до 15-ти лет.
Как отмечает интернет-портал rus.delfi.lv, из тюрьмы, где Райтис Кононов сидел за незаконное приобретение и хранение оружия, он был выпущен пару лет назад. Кононов связан с убийством директора лудзенского отделения Службы государственных доходов Вячеслава Лисцова, но Верховный суд признал его виновным только в приобретении и реализации оружия для убийства Лисцова. В 2003 году Кононов был приговорен к лишению свободы на семь лет.