По информации ГП, в деятельности преступной группы участвовали по меньшей мере семь представителей латвийских и иностранных предприятий. Подозреваемым по уголовному процессу о мошенничестве в крупном размере признан один человек, в качестве меры пресечения в отношении него избран арест.
В феврале 2016 года правоохранительные органы получили информацию о том, что заявитель одного проекта, возможно, мошенническим путем получил деньги из структурных фондов ЕС. Полиция начала уголовный процесс и установила, что группа из нескольких лиц - представителей латвийских и иностранных предприятий, имитируя хозяйственную деятельность, мошенническим путем получила из средств фондов ЕС более 2 млн евро и пыталась получить еще по меньшей мере 2 млн евро.
Чтобы получить средства из структурных фондов ЕС, некий мужчина 1973 г. р. подал в Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) проект, общие расходы которого превышают 10 млн евро. Он ввел ЛАИР в заблуждение, указав, что уже получил в банке заем в размере 10 млн евро, и ЛАИР выделило ему более 2 млн евро для дальнейшей реализации проекта.
Мошенник имитировал хозяйственную деятельность, показывая, что на закупленном в рамках проекта оборудовании производится продукция, которая затем продается.
Во время расследования полиция провела обыски по месту реализации проекта и по месту жительства причастных лиц и изъяла большое количество важных документов, носители электронных данных и другие доказательства.