По данному делу два человека обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и отмывании денег в группе лиц по предварительному сговору.

Согласно обвинительному заключению, один из обвиняемых, являясь единственным членом правления одной из компаний, действуя в качестве законного представителя компании, заключил кредитный договор с ныне ликвидированным АО Parex banka на предоставление кредита в размере 32 млн евро на строительство многоэтажного дома.

В процессе строительства обвиняемый сотрудник компании, заведомо зная, что компания не сможет выполнить свои обязательства перед банком и станет неплатежеспособной, имел преступный умысел на мошенническое завладение имуществом, принадлежащим компании, утверждает обвинение.

Для реализации преступного умысла обвиняемые договорились между собой и распределили обязанности, а именно: одно из обвиняемых лиц обязалось представлять интересы подконтрольных ему компаний и предъявлять в интересах этих компаний неправомерные требования кредиторов к компании, а должностное лицо компании обязалось подтверждать эти заведомо ложные требования и не сообщать об их недостоверном характере другим лицам.

В результате преступной деятельности обвиняемые обманули компании на 1 221 418 евро и отмыли полученные средства, приобретя недвижимость в Риге.