В Рижскую окружную прокуратуру передано уголовное дело, возбужденное против трех должностных лиц латвийской компании, пытавшейся обмануть структурные фонды ЕС в крупных размерах.
Уголовное дело по двум статьям Уголовного закона ЛР – по статье 177(3) (за мошенничество, совершенное в крупном размере или организованной группой) и по статье 195(1) УЗ за отмывание денег) было возбуждено еще 29 января 2015.
В ходе расследования были получены доказательства и установлено, что должностные лица зарегистрированной в Латвии компании в составе группы лиц по предварительному сговору создали мошенническую схему, и через различные компании осуществляли финансовые операции, которые не были экономически обоснованы. Фиктивные переводы средств с расчетного счета компании производились по круговой схеме. Таким образом, истинная цель переводов была скрыта. Это было сделано для того, чтобы скрыть первоначальное происхождение переведенных средств и вернуть их той же компании, но под другим обоснованием.
Сделка состояла из нескольких этапов, в результате которых искусственно завышались затраты на софинансирование проекта. Таким образом, Служба поддержки сельских районов была введена в заблуждение с целью получения государственных субсидий обманным путем. В результате незаконной деятельности компания обманула структурные фонды Европейского Союза на сумму 120 000,00 евро.
В рамках уголовного производства трое мужчин были признаны подозреваемыми.
21 сентября 2022 года Госполиция завершила расследование в рамках уголовного процесса и передала материалы дела в Рижскую окружную прокуратуру.