Предприниматель присвоил более миллиона евро2
В январе этого года отдел по борьбе с экономическими преступлениями Управления полиции завершил расследование и направил в прокуратуру уголовное дело по факту растраты 1,14 млн евро, злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях, приведшего к отмыванию денег в крупном размере.
В результате расследования были собраны доказательства того, что член совета директоров латвийской компании, превысив полномочия, из корыстных побуждений заложил принадлежащую компании недвижимость, получив таким образом более 1,14 млн евро.
Деньги он перевел на счета подконтрольных ему фирм. Чтобы создать видимость законности перевода денежных средств, руководитель составлял от имени компании официальные договоры займа, которые указывались в платежных поручениях. Таким образом он пытался отмыть полученные преступным путем денежные средства.
По выявленным фактам возбуждено три уголовных дела – за растрату в крупных размерах, за злоупотребление и превышение полномочий в корыстных целях и за отмывание денег в крупном размере.
В статусе подозреваемого в настоящий момент находится один человек.