Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый центр анализа информации, который позволит отслеживать подозрительные сделки и деньги жителей Латвии в Литве, Эстонии, а также Скандинавии, сообщает Neatkarīgā. На это будет потрачено более 10 млн евро из еврофонда "Расследования экономических преступлений".
Пока детище главы FID Илзе Знотини - Инновационный центр по предотвращению отмывания денег (Naudas atmazgāšanas novēršanas inovāciju centrs, NANIC) - существует только на бумаге, но на его создание уже выделено полтора миллиона евро. NANIC (или по-английски AMLIH) будет выполнять три функции: 1) создание безопасного канала связи для национальных правоохранительных органов; 2) стратегический анализ с использованием решений искусственного интеллекта; 3) коммуникация и координация сотрудничества между учреждениями.
Из цитаты Илзе Знотини следует, что третья функция самым непосредственным образом затронет Литву и Эстонию: «В настоящее время все вовсе не так, что, наведя порядок в Латвии, все будет решено. В Эстонии много компаний, основанных латвийскими предпринимателями, латвийские жители и компании активно пользуются услугами литовских платежных учреждений. Поэтому без сотрудничества и обмена данными минимум на уровне Балтии невозможно обеспечить расследование финансовых преступлений».
Финансовые и экономические дела будут расследовать роботы
В случае предикатных финансовых преступлений, когда презумпция невиновности отменена и следователям не нужны доказательства для конфискации денег, для моделирования и анализа возможных преступлений в форме аутсорсинга будут привлечены аналитические компьютерные программы. Юристы и их клиенты вряд ли обрадуются этому. Доказать легальное происхождение денег уже сейчас максимально сложно, но с роботами будет еще сложнее, заключает "Неаткарига". NANIC откроется весной следующего года, но полностью заработает в 2024-м.