17 ноября, таможенники на основании имеющейся в их распоряжении оперативной информации провели проверку склада, расположенного на территории одного из даугавпилсских предприятий, занимающемся автотранспортными грузовыми перевозками, в том числе и международными, арендой тяжелой техники и ремонтом.
Во время проверки специалисты заметили, что в одном из контейнеров находятся сигареты. Работники фирмы отказались открыть контейнер, однако после получения разрешение прокурора, контейнер все же был вскрыт. В нем было найдено более 100 тысяч контрабандных сигарет с российскими и белорусскими акцизными марками.
Продолжая осмотр места происшествия, силовики предотвратили попытку уничтожения улик, не допустив ликвидации прозрачной жидкости с запахом спирта. Проведенная проверка свидетельствует о ом, что участники группировки тщательно скрывали свою реальную деятельность, создав различные тайники для хранения контрабандного товара.
Емкости со спиртом на территории склада были замурованы в потолке второго этажа. К ним был подключен циркуляционный насос, для того, чтобы в случае необходимости, жидкость можно было бы перелить в меньшие емкости, просто повернув кран.
Часть из найденных сигарет была спрятана в специальных тайниках – замурованных помещениях. На территории предприятия было сделан подземный ход, ведущий в ближайший лес, возможно для того, чтобы в случае необходимости можно было сбежать или перемещать нелегальный товар.
Всего было найдено и изъято 308 860 сигарет Winston, Kiss, Prima, Fest, NZ и др. с российскими и белорусскими акцизными марками, около 10 тонн жидкости, пахнущей спиртом, около 20 литров различных алкогольных напитков с акцизными марками третьих стран, а также незаконно хранящиеся два ружья с патронами и арбалет.
По данному факту был начат уголовный процесс, а 18 ноября задержан работник фирмы, который во время проверки пытался уничтожить улики.
В этот же день в одном из рижских кафе был задержан лидер преступной группировки – член правления фирмы, который в криминальных кругах известен под кличкой Цыган. В кафе он встречался с руководителем отдела Уголовной полиции, в обязанности которого входила борьба с преступлениями, связанными с нелегальным оборотом акцизных товаров.
По данным следствия должностное лицо Госполиции пытался помочь замести следы преступления и мешать расследованию.
Во время задержания у стража порядка и в его служебном автомобиле была найдена и изъята крупная сумма денег в различной валюте. Всего около 13 505 латов. В свою очередь у лидера группировки было найдено 5 540 латов.
18 ноября на основании санкции прокурора было проведено восемь обысков в местах проживания задержанных, автомашинах и в других помещениях нескольких городах Латвии.
19 ноября лидера преступной группировки взяли под арест. Полицейского арестовывать не стали, однако за ним тщательно следят бывшие коллеги.